Assemblee azionisti 2012

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.

L’Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. si è tenuta in prima convocazione il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15,00, presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Ordine del Giorno

Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, corredati delle relazioni di legge; proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina del Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso.
Relazione informativa per l’Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Banca Profilo e sulla sua applicazione nell’esercizio 2011; deliberazioni inerenti conseguenti.

Avviso di Convocazione dell’Assemblea (pdf 67KB)

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato il 16 marzo 2012 sul quotidiano La Repubblica e sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti. È inoltre messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. in pari data.

Informazioni di cui all’articolo 125-bis del D.lgs 58/98 (TUF) – Legittimazione all’intervento in Assemblea

La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (Record Date) e, dunque, entro il 18 aprile 2012; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi del combinato disposto dell’art. 2372 del c.c. e dell’art. 135-novies del TUF. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti.

Ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale, la delega può essere notificata alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all’indirizzo bancaprofilo@pecserviziotitoli.it . L’eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

Rappresentate designato dalla Società

La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall’avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo reperibile sul sito internet www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti, o presso la sede della Società, a condizione che essa pervenga in originale a Servizio Titoli S.p.A., presso la sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e dunque, entro le ore 24.00 del 25 aprile 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra e, dunque, entro le ore 24.00 del 25 aprile 2012.

Modulo di Delega generica (pdf 102KB)

Modulo di Delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato Servizio Titoli S.p.A. (pdf 96KB)

Diritto di porre domande

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 25 aprile 2012, al fine di agevolare il corretto svolgimento dell’Assemblea e la sua preparazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it . Le domande dovranno consentire l’identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto. Nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l’intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale e dell’art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, e dunque entro il 26 marzo 2012, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire alla Società con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero iii) mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it . I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all’organo di amministrazione, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea e dunque entro il 12 aprile 2012.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Ai sensi di statuto, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un’unica lista ovvero di nessuna lista l’assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengono complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012). La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la società.

Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano, devono essere ricevute dalla Società entro le ore 18.00 del 2 aprile 2012. Il deposito dovrà essere effettuato con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ovvero iii) mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L’apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e quindi entro le ore 18.00 del 6 aprile 2012).

Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella compilazione delle liste per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all’ordine del giorno disponibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti.

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell’art. 15 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2012 presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Funzione Legale e Societario di Banca Profilo S.p.A. all’indirizzo e-mail societarioelegale@bancaprofilo.it o al numero 02 – 584081.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Ai sensi di statuto, alla nomina del Collegio Sindacale si procederà mediante voto di lista. In caso di presentazione di un’unica lista ovvero di nessuna lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista o, rispettivamente, quelli votati dall’assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere ricevute dalla Società entro le ore 18.00 del 2 aprile 2012. Il deposito dovrà essere effettuato con le seguenti modalità (fra loro alternative): i) mediante invio a mezzo posta alla sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante consegna a mano presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Legale e Societario, ovvero iii) mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al 5 aprile 2012. In tale caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta della metà e dunque all’1,25%.

Le liste devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. L’apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste. La certificazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (e quindi entro le ore 18.00 del 6 aprile 2012).

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ai sensi di statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 Sindaci Supplenti.

Nella compilazione delle liste per l’elezione del Collegio Sindacale, si invitano i soci a tener conto di quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all’ordine del giorno disponibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it nella sezione Investor Relations/Assemblee azionisti.

Le informazioni su presentazione, deposito e pubblicazione delle liste sono contenute anche nell’art. 24 dello statuto sociale e nella citata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Capitale sociale

Alla data della convocazione il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a 136.794.106 Euro, suddiviso in numero 677.089.120 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Relazione illustrativa inerente il secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea – Nomina del Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione, ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. (pdf 369KB)

Profilo quali-quantitativo ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (pdf 189KB)

Relazione illustrativa inerente il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea – Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2014 e determinazione del relativo compenso. (pdf 362KB)

Relazione Finanziaria Annuale 2011, comprensiva della Relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni delle Società di Revisione. (pdf 3.3MB)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del d.lgs. 58/98. (pdf 1.1MB)

Conto economico e stato patrimoniale di Banque Profil de Gestion 2011. (pdf 1.5MB)

Relazione illustrativa inerente il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - Relazione informativa per l'Assemblea sulla Politica di Remunerazione e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti (pdf 4.63MB)

Documento informativo sul Piano di Stock Option 06.04.2012 (pdf 2MB)

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista Arepo BP S.p.A. (pdf 3.75MB)

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'azionista Arepo BP S.p.A. (pdf 1.50MB)

Domande e Risposte (pdf 133KB)

Rendiconto sintetico delle votazioni (pdf 134KB)

Verbale Assemblea Ordinaria (pdf 6.6MB)

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.

L’Assemblea Ordinaria si è tenuta in prima convocazione il giorno 5 gennaio 2012, alle ore 11,00, in Banca Profilo, Via S. Martino, n. 10 a Milano.

Ordine del Giorno

1. Deliberazioni ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 18 marzo 1998 n. 161.

Avviso di Convocazione dell’Assemblea (pdf 52KB)

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato il 6 dicembre 2011 sul quotidiano La Repubblica e sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it. È inoltre messo a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A. in pari data.

Informazioni di cui all’articolo 125-bis del D.lgs 58/98 (TUF) – Legittimazione all’intervento in Assemblea

La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (Record Date) e, dunque, entro il 27 dicembre 2011; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2372 del c.c. e dell’articolo 135-novies TUF. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it.

Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto, la delega può essere notificata elettronicamente alla Società mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it o all’indirizzo bancaprofilo@pecserviziotitoli.it. L’eventuale notifica non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall’avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo reperibile sul sito internet www.bancaprofilo.it, o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli S.p.A., presso la sede legale in Milano, via Mascheroni, 19 – 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione e dunque, entro il 3 gennaio 2012. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra e, dunque, entro il 3 gennaio 2012.

Modulo di Delega generica (pdf 244KB)

Modulo di Delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato Servizio Titoli S.p.A. (pdf 96KB)

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea, Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non intende richiedere l’autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

Nelle delibere per cui non siano state indicate precise istruzioni di voto, le azioni relative a deleghe conferite al Rappresentante Designato, non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle suddette delibere, pur essendo comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea i) mediante invio a mezzo posta presso la sede della Banca di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del 6 dicembre 2011, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a 136.794.106 Euro, suddiviso in numero 677.089.120 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Integrazione dell’ordine del giorno

Ai sensi dell’articolo 8 dello statuto e dell’articolo 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire i) tramite invio a mezzo posta presso la sede della Società di Via S. Martino, 10 a Milano – c.a. Funzione Legale e Societario, ovvero ii) mediante comunicazione via posta elettronica all’indirizzo assemblea.bancaprofilo@legalmail.it. I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all’organo di amministrazione, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Relazione illustrativa sulla proposta di delibera di cui al primo ed unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea (pdf 1,8MB)

Rendiconto sintetico delle votazioni (pdf, 132KB)

Verbale Assemblea Ordinaria (pdf, 688KB)